​境外投资备案申请条件及流程(BVI公司注册)

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所在地: 广东 深圳
有效期至: 长期有效
发布时间: 2023-12-20 10:16
最后更新: 2023-12-20 10:16
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详细说明

英属维尔京群岛(BVI)是世界上发展快的海外离岸投资中心之一,吸引着无数企业家到当地投资发展。
BVI公司注册通常出现在VIE红筹架构中,国内企业想要到境外上市,一般需要通过搭建VIE红筹架构来现实,而这个架构就涉及到很多方面,例如企业需要办理ODI备案才能实现资金出境,然后还需要注册BVI公司,如何投资主体企业多的话,甚至需要注册多个BVI公司。
BVI公司,由于其宽松的公司管理法规、相对较高的保密性,吸引了众多资本家注册BVI公司。
而随着中国资本的蓬勃发展,配合国家提出的
走出去战略,办理ODI备案注册BVI公司就成为很多企业走出去的方式。


境外投资(ODI备案申请条件

根据腾博国际的境外投资ODI备案实际办理经验,大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核:

1. 符合境外投资定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2. 主体和成立时间要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。
但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷 款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

4、财务要求:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率蕞好高于5%,同时资产负债率蕞好低于70%

 

境外投资(ODI备案申请流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外管局三个部门。

首先,境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。
商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次,发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

后,外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。
备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续(近年来,外管局已将权限下放至银行)。

整个流程耗时将近2-3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

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