即如果支付时美元，则收款时也必须是美元，不能错币;2、外汇分类BC的企业，不允许操作转口贸易(C明确不允许操作,B类原来可以操作90天内的，但汇发20167号文暂停了B类的转口贸易)3、A类企业操作的转口贸易单笔如果收或支付超过等值50万美元且收支时间超过90天的，需要做转口贸易报告4、银行在办理转口贸易收支时逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性提醒大伙:转口贸易由于自身特点，造成资金流和货物流不匹配，尤其是离岸转手贸易即直接转口的，不需要报关,海关无进出境数据，这就给很多企业创造了灰色操作地带，他们利用转口贸易进行贸易融资或套汇。
现在外汇局及银行已经加大对此类贸易的合规审核力度,甚至一些银行暂停为客户提供转口贸易的金融服务。
转口贸易操作流程案列(新加坡一保税区-美国)1、新加坡备货装船出港,提供相关资料至我司2、货物到潜后,我司换单将货物信息申报至保税区3、报关完成，白卡运至我司保税区仓库4、根据客户指令修改信息装船前做检验检疫5、检验检疫通过后安排白卡运送至指定地点货物装船转口贸易是什么？正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。
而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避。
货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。
转口贸易也被称为中转贸易（intermediarytrade），是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国易手进行的买卖。
这种贸易对中转国来说就是转口贸易。
贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换保障、分类、选择、收拾等不作为加工论）在销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发作贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发作贸易。
由于中国是世界上遭遇反倾销多的国家，所以这种贸易形式也几乎变成躲避贸易制裁的专用方式之一。
转口贸易的方式转口贸易又称中转贸易，转口贸易是指国际贸易中进出口货物的生意不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国交易进行的买卖，转口贸易条件有自然条件和人为条件。
1.保税仓储:除国家禁止进出口的商品外，园区内可保税储存各种贸易方式的进出口货物及其他未办结海关手续的货物。
国内加工贸易企业(进料加工贸易.企业和来料加工贸易企业)从国内采购原材料，可以让原材料供应商先完成货物出口到保税区仓储，再根据生产的需要分批用手册进口，达到企业零库存的目的。
加工贸易企业保税进口料件生产的产品出口到保税区完成手册核销，仓储，再由国内买方进口，达到转厂内销目的。
2.保税区包装,组装,流通性简单加工和增值服务:深圳出口加工区内可以对所存货物开展不改变货物物理性质的流通性简单加工和临港增值服务,包括分级分类、分拆分拣、分装、组合包装、打膜、加刷码、刷贴标志、改换包装、拼装、拆拼箱等具有商业增值的辅助性作业。
比如贸易商从国外采购的产品先暂存保税区仓库，在中国采购包装材料出口到保税区对货物进行包装贴标，再出口到国外。
代替香港仓库高昂的仓储以及人工成本。
3.保税区集拼，口退税,拼柜出口: .②纯粹转口贸易。
所谓纯粹转口贸易是指中转的第三国的中间商对进口的货物未经加工再出口。
当然，中间商可以将进口货物在当地保税仓库进行分级、混装、加包装、贴标签等。
这些活动并未改变原进口货物的形态、性质，结构或效用等，所以不属于加工的范围。
③加工转口贸易，指货物通关输入到中转国,经加工增值后再输往进口国的贸易方式。
货物经过某种程度的加工，使加工后的货物与原来未经加工的货物在形态、性质、结构或效用上发生某此变化，中转国以这种贸易方式不仅可以获得转口利润，还可获加工利加工转口贸易润。
加工转口贸易要求中转地有大量的劳动力，工资水平较低，基础设施较好,并有保税仓库或保税区等，这样才能使商品加工成本低，具有国际竞争力。
加工转口贸易可以对整批货物进行加工、装配等;也可以是从国处采购某些零部件，与原有的设备配套装配成转口贸易操作流程：1、从中国任一港口（天津，青岛，上海，宁波，深圳，广州港等）开始承运货物，把货物安全发到第三国中转港，负责在转口港进口清关。
2、货从大陆准备离港时，根据需要，安排二程船期，做BOOKING，等头程（中国-中转港）船到港后，及时提柜，在码头换柜。
换柜时候会拍摄换柜照片，以确保货物的完整性，安全性。
3、完成换柜后上二程（中转港-目的港）船，3-5个工作日左右时间内拿到提单，凭提单去做产地证。
在这之前，会和中国SHRP做单证文件等较对。
4、所有文件（提单，FORMA/CO，INV，箱单，K2等等）正本出来后，会及时将全套正本文件寄给贵司或直接寄到目的港，目的港清关用的是第三国的全套文件。
转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具 备两个条件:①自然条件，即中转国的港口必须是深水港、吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上;②人为条件:要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使中转费用不致过高。
同时，要求该地的基础设施、交通、金融和信息等服务系统发达且完备，以利于转口贸易的进行。
出境货物运输包装性能鉴定结果单是由桶的工厂办理的，而出境危险货物运输包装使用鉴定结果单就是由生产危险品的生产家去办理的，危险品出口在港监申报时并不需要包装性能鉴定结果单，而是需要出境危险动轮包装使用鉴定结果单。
危险品首先注意到港前48小时做好危申报,不然有很高的罚金。
然后,如果你不做留箱的话，到港1-2天内就要被拉到港城危库拆箱了,这样港建港务，安保的普货的费用付完,马上又要付疏港和拆箱费。
拆完箱的货物，是按照散货每天收取危险品堆存费的。
然后，要和危库确认好谁还箱子，,不然箱子漏了没人还箱,危库不管的，船公司的超期费还要照收。
-般催危库箱子拆好之后就马上要提货和还箱了。
转口贸易不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国易手进行的买卖。
很多国外企业在我国进行采购,因品种繁多,单一的供应商供货量达不到整柜发货，若以包柜发货，成本增加很多。
如以我司保税仓库为集散地，要求国内供应商将货物出口到我司仓库，国外供应商进境交到保税区我司仓库,在我司仓库进行分拣,拼箱拼柜，再发到全球各国分销商处,大大降低仓储成本、人工操作成本与运输成本。
转口贸易的形式多样，根据货物流通渠道的不同,可分为再出口贸易和单据处理贸易方式两种:①再出口贸易(Re-exportTrade)方式，是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系。
而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。
在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。
这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。
再出口贸易方式在转口贸易发展的初期较多发生。
人们由于经验、通讯设备等的缺管,转口贸易就通过两交货物的进出口来完成。
随着转口贸易的发展，单据处理贸易的方式逐渐发展起来，这种方式可以避免货物在第三国通关进出口的繁杂手续，节省运费、保险费和手续费等费用，减少风险，还可缩短交货时间，有利于进口商抓住货物销售良机，从而实现较大的利润。
因而单据处理贸易方式逐渐取代再出口贸易方式，成为当今转口贸易的主要方式。
转口贸易根据货物是否在中转地加工,可分为纯粹转口贸易和加工转口贸易两种。
转口贸易的货物能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工(转换包装、分类、选择、收拾等不作为加工论)再销往消费国，也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。
服务案例:1、某国家庭用品产品采购商，在我国采购毛种、鞋子、衣服等等,各生产工厂将货物出口到我司保税仓库,在仓库再进行分拣、包装、配套促销装等,再根据不同需求拼箱拼柜通过转盐田、蛇口码头、深圳机场、香港码头或机场出口，发往全球各国分销商处。
2、某采购商在珠三角采购各种箱包，包括拉杆箱、包、手提包等等，各厂将货物出口到我司保税仓库后，该采购商派人来对各种箱包进行贴标、分拣，包装。
部分箱包再配送回国内各分销商的卖场销售，部分发到国外。
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